Служба безпеки України (СБУ) зафіксувала нові факти протиправної діяльності організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry, провела нову серію обшуків, а також закрила частину магазинів мережі.

Про це йдеться в повідомлення СБУ, повідомляє Нова Влада.

Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомлено про підозру.

Представників B2B Jewelry підозрюють у фінансових махінаціях і відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків у помешканнях керівників фінансової піраміди та в ювелірних магазинах B2B. Вони проходили на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

Під час обшуків вилучено:

• документи, що мають доказове значення;
• ювелірні вироби;
• печатки юридичних осіб, які використовувалися при вчиненні злочину;
• мобільні телефони та комп'ютерна техніка, що містить інформацію, необхідну для розслідування;
• майно, в тому числі транспортні засоби, отримане незаконним шляхом.
• Також Служба безпеки України припинила роботу ювелірних магазинів B2B, а їх приміщення опечатано, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України.
• Одному з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Печерський районний суд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання (не передбачає обмежень у пересуванні та виїзді за кордон).
• Усім чотирьом фігурантам процесу оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією);
• ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила та припинила діяльність фінансової піраміди в Україні.