Працівники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби України (ДФС) у Київській області спільно зі співробітниками ГУ ДФС у місті Києві та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування кримінального провадження викрили групу осіб, причетних до махінацій з ПДВ.

Про це повідомили в прес-службі ДФС, передає Нова Влада.

Слідчі встановили, що група осіб за участю підконтрольних підприємств-постачальників, транзитних підприємств та підприємств-експортерів – загалом близько 20 суб’єктів господарювання – організувала схему збільшення податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 53 млн грн.

Порушники закуповували товари (висівки, маргарин, крекери та інші продукти), які фактично не використовувалися у виробництві соєвої олії. Готова продукція експортувалася, а підприємства-експортери отримували завищені суми бюджетного відшкодування ПДВ.

“Учасники злочинної групи, використовуючи реквізити “транзитних” підприємств, закуповували сировину для виробництва соєвої олії. У подальшому, згідно податкового обліку, соєва олія вироблялася на підконтрольних виробничих потужностях. Учасники, використовуючи реквізити експортерів, підконтрольних складській системі, вивозили готову продукцію на адреси нерезидентів підконтрольної системі зберігання в країнах Європи за ціною майже вдвічі вищою за світову. Фактично, соєва олія відвантажувалася на судна в портах України і це йшло за кінцевим покупцем, продаж соєвої олії відбувався за світовими цінами, що призвело до неповернення значної частини валютної виручки на територію України від експортних операцій»– зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

За рішенням Київського райсуду накладено арешт на понад 153 тонни соєвої олії орієнтовною вартістю 6,7 млн ​​грн.
“Одним із пріоритетних напрямків у боротьбі з тіньовим ринком є протидія ухиленню від сплати податків. У рамках операції “Тінізація” податкова міліція продовжує системну роботу з виявлення цього явища, а також правопорушника у сфері оподаткування. Наразі аналітичний департамент ДФС працює з 700 ризиковими підприємствами. Працівники служби не лише аналізують їхню діяльність, а й запобігають незаконному формуванню ПДВ, тобто розкраданню Державна податкова служба з початку року вже заблокувала формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ на суму понад 1,3 млрд грн.– сказав Мельник.

Як повідомлялося, у березні Державна фіскальна служба заблокувала фіктивні податкові пільги на суму понад 1 млрд гривень.