Служба безпеки України (СБУ) заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переказом коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж на 240 млн. грн., 65 млн. з яких пов'язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація про можливу підтримку фігурантами терористичних угруповань «ДНР/ЛНР».

«Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти та телеграми вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й країн СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих л/днр, – йдеться у повідомленні.

Конвертація коштів відбувалася особливо великих розмірах і з порушенням практично всіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов'язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи.

Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогі метали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 43 млн. грн., понад 800 кг срібла у банківських зливках, комп'ютерну техніку, флешки, мобільні телефони та документи, що підтверджують проведення угод.

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше СБУ припинила вивезення військового обладнання з України.