Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заарештували активи олігарха Ігоря Коломойського. Це сталося після того, як бізнесмена підозрюють у розкраданні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Про це йдеться в повідомлення НАБУ

«Національне антикорупційне бюро України та САП після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику Приватбанку вжили заходів щодо арешту його активів»– йдеться на сайті відомства.

Зокрема, директор НАБУ виніс відповідну постанову про арешт майна Коломойського, яку погодив голова САП. Так, частки в статутних капіталах компаній, якими прямо і опосередковано володіє Коломойський, були заморожені на 48 годин.

Агентство нарахувало 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерні товариства, оціночна вартість яких перевищує 3 млрд грн. Також було вилучено майже 1000 об’єктів нерухомості та понад 1600 транспортних засобів і суден.

Як повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАСУ), вже направлено клопотання про накладення арешту на зазначених.

НАБУ підозрює Коломойського

7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському, який є колишнім кінцевим бенефіціаром ПриватБанку, про підозру в розкраданні коштів банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Крім того, підозрювали ще п'ятьох його спільників.

«У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той час голова Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план залучення коштів у ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку». – сказав в повідомленні.

Для реалізації плану було вирішено зобов'язати ПриватБанк виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито викупу власних облігацій. Причому ціна на них була заздалегідь завищена.

Згодом учасники схеми перерахували частину суми, а саме 446 млн грн, на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

Після всіх маніпуляцій кошти врешті-решт були перераховані на особовий рахунок кінцевого бенефіціара – ПАТ КБ «ПриватБанк».

«Він ними розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог НБУ»– додали у відомстві.

Фото: схема легалізації на 446 млн грн (nabu.gov.ua)

Зараз у справі шестеро підозрюваних. Серед них, крім Коломойського, також екс-голова правління ПриватБанку та заступник начальника департаменту, директор департаменту міжбанківських операцій банку. Водночас він був довіреною особою компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком. Останнього вже затримали.

Дії цих осіб кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення.

Коломойському оголошено підозру від СБУ

Як повідомляла «Новая влада», 2 вересня Коломойському вручили підозру від СБУ. Згідно з матеріалами справи, олігарху вдалося вивести за кордон півмільярда гривень протягом тривалого часу, з 2013 по 2020 роки, для цього він використовував підконтрольні йому банки. Наразі співробітники СБУ висунули Коломойському два обвинувачення у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі суд уже обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 30 жовтня). При цьому олігарх має можливість розмістити депозит на суму понад 500 мільйонів гривень.