Російський виробник металевого титану Корпорація ВСМПО-Авісма, яка є важливою складовою російського військово-промислового комплексу, все ще може контролювати український Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат (ДГЗК). І це при тому, що росіяни продали 75% акцій материнської компанії Limpieza Limited на Кіпрі. Такого висновку дійшло у своїй статті профільне інформаційне агентство. НАДРА.ІНФО.

Важливість цієї справи для України полягає в тому, що ДЗЗК видобуває та збагачує титанову сировину в Дніпропетровській області.

Видання аналізує матеріали, зібрані під час розгляду Вищим антикорупційним судом (ВАСУ) справи за позовом Мін'юсту про стягнення в дохід держави активів акціонера ВСМПО-Авісм. Михайло Шелков.

Нагадаємо, кіпрська компанія Limpieza Limitedвласник Демуринського ГЗК, змінив структуру власності 20 лютого 2022 року. Тобто за чотири дні до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зокрема, 75% акцій Limpieza Limited придбав громадянин України Bolatico Limited. Світлана Ільте.

Однак кінцевим бенефіціаром Демуринського ГЗК в українському реєстрі досі значиться росіянин Михайло Шелков. Представники та юристи ГЗК стверджують у суді, що Світлана Ільте є реальним інвестором титанового бізнесу, Михайло Шелков більше не має жодного відношення до Limpieza Limited і Демуринського ГЗК, а дані в реєстрі про зміну власника не оновлювалися з об'єктивних причин.

Водночас про ймовірне збереження впливу Шелкова на Limpieza Limited і всі підприємства, що належать кіпрській компанії, свідчить низка оприлюднених фактів і протиріч щодо обставин продажу контрольного пакету акцій.

Спочатку 75% акцій Limpieza Limited були продані Світлані Ільтьо за номінальною вартістю 3750 євро. При цьому виручка Демуринського держзаводу за 2019-2022 роки перевищує 1,1 млрд грн (27,5 млн євро). Також для порівняння НАДРА.ІНФО наводить ціну, за яку в 2019 році Світлана Ільте придбала 25% Limpieza Limited, тобто $3 млн.

По-друге, Limpieza Limited має непогашену заборгованість перед російською корпорацією ВСМПО-Авісма в розмірі 9,5 млн доларів. А Світлана Ільте не відповіла журналістам НАДРА.ІНФО, що саме входить до цієї заборгованості.

По-третє, представники Демуринського ГЗК спочатку запевняли, що угода про купівлю акцій Limpieza Limited була оформлена 20 лютого 2022 року, але потім виявилося, що розрахунок з росіянами за акції відбувся не 20 лютого 2022 року, а 10 березня 2022 року, на 15-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

По-четверте, достеменно невідомо, чи виконала Bolatico Limited свої зобов'язання щодо сплати статутного капіталу Limpieza Limited, які взяла на себе в 2019 році – до 30.06.2024 необхідно було сплатити понад $1,18 млн. Хоча юристи стверджують, що зобов’язання виконано, доказів цього в матеріалах справи немає.

По-п'яте, Служба зовнішньої розвідки зібрала дані про дружбу Світлани Ільте і Мар'яна Шинкар. Останній до серпня 2022 року був одним із директорів Limpieza Limited, а також залишається фінансовим директором афілійованої з російською ВСМПО-Авісма ВСМПО-Тірус ЛТД. За зв'язок Limpieza Limited з Демуринським державним заводом відповідала Мар'яна Шинкар, а зі Світланою Ільте директор заводу взагалі не знайомий.

По-шосте, за даними СЗР, перевірка, необхідна для укладення договору купівлі-продажу акцій, була завершена на три дні пізніше очікуваного підписання договору купівлі-продажу акцій.

По-сьоме, за даними ДФС, у 2019-2022 роках Світлана Ільтьо не мала офіційних доходів в Україні.

По-восьме, ані російська корпорація ВСМПО-Авісма, ані російські ЗМІ, публікації яких аналізувало НАДРА.ІНФО, не повідомляли про вихід ВСМПО-Авісма з Limpieza Limited чи проекту Демуринський ГЗК. Хоча про купівлю заводу в 2012 році були гучні повідомлення.

Крім того, на момент укладення угоди Михайло Шелков перебував під санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) ВСМПО-Авісма і Limpieza Limited. Тобто, громадянка України Світлана Ільтьо придбала частки підсанкційної компанії у громадянина РФ, який перебуває під санкціями.

Очікується, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні 17 січня 2023 року ухвалить рішення про стягнення Демуринського ДЛК у дохід держави.