Державна фіскальна служба (ДФС) виявила ухилення від сплати податків на 41 млн грн у рамках схеми дарування на Одеському припортовому заводі (ОПЗ).

Про це повідомляє Сайт GFSв ефірі «Нової влади».

Як зазначається в повідомленні, співробітники податкової міліції Департаменту з питань великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Генпрокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження викрили підприємство в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що посадові особи вказаного підприємства, розташованого в м. Києві, з метою заниження податкових зобов’язань протягом 2020 року здійснювали реалізацію ТМЦ поза податковим та фінансовим обліком, що призвело до фактичної ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підприємство закуповувало природний газ з метою його подальшої передачі на ВАТ «Одеський припортовий завод» для виробництва аміаку та карбаміду, які експортувалися та реалізовувалися в Україні. Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність підприємства за 2020 рік та здійснивши необхідні розрахунки, правоохоронці виявили надлишок виробленого карбаміду, який у подальшому, за оперативними даними, реалізовували за готівку без відображення у податковій та фінансовій звітності. За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державі внаслідок «тіньового» продажу карбаміду, становить 41 мільйон гривень.

Обшуки проводились у Києві та Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

“У результаті санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, яка підтверджує вчинення кримінального правопорушення. Наразі триває досудове розслідування”, – повідомили в ДФС.

Нагадаємо, з початку року Державна фіскальна служба закрила 14 конвертаційних центрів.