Державна служба фінансового моніторингу України здійснює заходи щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2021 року до правоохоронних органів направлено 933 матеріали, загальна сума фінансових операцій за якими становить 81,9 млрд гривень.

Про це повідомили У повідомленні Держфінмоніторингу, опублікованому на офіційному сайті, повідомляє Нова влада.

Зазначається, що матеріали надійшли до прокуратури (53), фіскальної служби України (259), Національної поліції України (311), СБУ (191), Національного антикорупційного бюро України (88), Державного бюро розслідувань (31).

Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання доходів, одержаних корупційним шляхом, захисту та привласнення державних коштів та майна. Так, за 9 місяців 2021 року до правоохоронних органів направлено 129 матеріалів про підозру в корупції на загальну суму фінансових операцій 7,9 млрд грн.

Також на постійній основі особлива увага приділяється аналізу підозрілих операцій, що мають ознаки податкових злочинів, у тому числі з використанням механізмів «нарад» та «зниження». До правоохоронців направлено 88 таких матеріалів на загальну суму 16,5 млрд грн.

Під час цих фінансових розслідувань Держфінмоніторингом заблоковано кошти на суму 72,22 млн грн.

Відповідно до законодавства України служба спільно з правоохоронними органами здійснює діяльність, спрямовану на запобігання та протидію фінансуванню терористичної діяльності та сепаратизму. У зв’язку з такими операціями до правоохоронних органів передано 83 матеріали, 17 з яких містили інформацію про виявлені зв’язки з Російською Федерацією. Вони направлені до СБУ та Генпрокуратури.

Нагадаємо, у 2020 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75 мільярдів гривень.