Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило діяльність фірм-імпортерів, які з початку року не сплатили ПДВ на понад 270 млн грн, повідомляє прес-служба ДБР.

“Про виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 квітня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” в повідомленні.

Встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності імпортували продукти та реалізовували їх в Україні, але не відображали відповідних відомостей у податковій звітності. Застосовувалася схема пересортування: товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався за іншою. При цьому суб'єкти господарювання виводили імпорт у тіньовий обіг, реалізуючи продукт за готівку, а податкові зобов'язання – ПДВ – за кошти передавали іншим юридичним особам, які займаються так званими скрутками.

Зазначається, що лише протягом січня-березня 2021 року таким чином реалізували товар на 1,6 млрд грн, чим було завдано шкоди державі на суму понад 270 млн грн.

“Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, які концентрували фінансові потоки і за напрацьованими схемами уникали оподаткування. Директора Державного бюро розслідувано Олексія Сухачова.

Маючи висновки ДБР, відповідна комісія Державної податкової служби призупинила реєстрацію накладних зазначених вище суб'єктів підприємницької діяльності.

Розслідування цієї, а також низки інших масштабних схем за фактами зловживань під час ввезення в Україну та розмитнення товарів, а також можливої ​​причетності до махінацій працівників митної та податкової служб триває та перебуває на постійному контролі керівництва ДБР.

Нагадаємо, у березні СБУ викрила схему незаконного відшкодування ПДВ майже на 1 млрд грн, у якій брала участь низка фіктивних фірм.