Національний банк України (НБУ) затвердив вимоги до структур власності постачальників фінансових послуг та передбачив чіткі критерії повідомляє прес-служба регулятора

Зазначається, що це небанківські фінансові установи (крім кредитних спілок), і навіть лізингодавці, оператори поштового зв'язку, мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні будуть подати до Нацбанку інформацію про структуру власності. Вони також мають надрукувати його на власних сайтах.

Крім того, всі компанії, які звертатимуться до НБУ для отримання ліцензії, також мають розкривати своїх власників та зв'язки між ними.

Нові вимоги почнуть працювати з 17 квітня 2021р. Протягом двох місяців – до 17 червня – небанківські фінансові установи мають розкрити свої структури власності. Протягом півроку, тобто до 17 жовтня, компанії, які не мають прозорих структур власності, зможуть виправити цю ситуацію і привести їх у відповідність до нових вимог, додали в Нацбанку.

Основні вимоги до прозорості структур власності:

• небанківські фінустанови повинні відображати інформацію про всіх власників суттєвої участі та ключових учасників. Також вони мають розкривати характер взаємозв'язків з-поміж них. Документи про структуру власності повинні містити повну та достовірну інформацію на дату подання.
• усі власники суттєвої участі повинні узгодити таке володіння з регулятором. Йдеться як про отримання суттєвої участі, так і її збільшення.
• у структурі власності не повинно бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або надавати значний чи вирішальний вплив на діяльність установи.

Також Нацбанк виділили ознаки непрозорої структури власності: відсутність власників значної ролі, циклічна структура власності (якщо фінустанова де-факто володіє само собою), використання трастових конструкцій з порушеннями встановлених вимог, неузгодження з регулятором отримання значної ролі.