СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального центру конвертації – він надавав “послуги” з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, повідомляє Нова Влада.

“У рамках досудового розслідування співробітники РБ України встановили, що конвертаційні організатори використали реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. “Обслуговувалися” у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення ” клієнтів ” ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, внаслідок протиправної діяльності конвертаційної течії 2020 – 2021 років втрата держбюджету лише з несплати ПДВ становила понад 100 млн грн.

“Точна сума завданих державі збитків встановлюється”, – додали в СБУ.

Зазначається, що було проведено 11 одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та директора фіктивного підприємства в Київській області.

Вилучили:

• оргтехніку із документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи.

“У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України продовжуються слідчі дії.

Як повідомлялося, у квітні податківці у Києві влаштували облаву на конвертцентри.