Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який лише у 2020 році завдав державі збитків на 600 мільйонів гривень. повідомляє Прес-центр СБУ.

За майже 10 років «Дельци» обслуговує десятки підприємств реального сектору економіки та ряд державних і комунальних компаній. Вони «сприяли» мінімізації податків, формуванню фіктивних податкових кредитів та привласненню цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн».– йдеться у повідомленні.

Як показало слідство, зловмисники оформили фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Правоохоронцям вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювалися махінації.

Для розподілу державних грошей використовувалася поетапна схема. Спочатку «на словах» оформлювали фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки надійшла «плата» за зобов’язаннями. А звідти зловмисники забрали готівку.

Крім того, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» зі створення схем формування нересурсних податкових кредитів.

За попередніми оцінками, лише у 2020 році загальна сума незаконно отриманого ПДВ перевищила 600 млн грн.

Зазначається, що в результаті діяльності конвертаційного центру у 2019-2021 роках частина бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію низки важливих та стратегічних проектів, не надійшла за призначенням.

Зокрема, йдеться про реконструкцію причалу Одеського морського порту, модернізацію обладнання виробничого підприємства з ремонту та технічного оснащення суден, постачання унікального обладнання для підприємства енергетики, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У рамках розслідування одночасно було проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертцентру» та за адресами проживання учасників схеми. Вилучено понад 2 мільйони готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх установчі документи, електронні ключі та оргтехніку зі сформованими документами, що підтверджують антикримінальну діяльність, та інші речі.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у травні СБУ заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру в Одесі, який надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.