Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила діяльність конвертаційного центру в Полтавській області. Через нього з початку 2021 року «в тінь» було виведено щонайменше півмільярда гривень, повідомляє прес-служба СБУ

Встановлено, що організаторами «конверта» були жителі Полтави, колишні працівники податкової інспекції. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків і перетворювали гроші на готівку через фіктивні фінансові операції.

Згідно з матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» підприємства сільськогосподарської, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних їм фіктивних підприємств, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу на виконання окремих робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувалися.

Правоохоронці викрили «на гарячому» одного з учасників схеми при передачі клієнту готівки, знятої «в тіні» – 1,5 мільйона гривень.

У рамках кримінального провадження одночасно проведено 18 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та банківських установах, де вилучено:

• готівкою (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн. грн.);
• 660 грамів золота в монетах і злитках;
• печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарська документація, електронні носії, проекти протоколів та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Слідство триває в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем)) КК України.

Захід проводив Управління СБУ в Полтавській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше СБУ в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який лише у 2020 році завдав державі збитків на 600 мільйонів гривень.