Служба безпеки України (СБУ) заблокувала у Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з оборотом у кілька сотень мільйонів гривень.

Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків держбюджету в особливо великих розмірах, повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою версією слідства конвертцентр організував представник дніпровського бізнесу, клієнтами було близько 30 місцевих підприємств, у тому числі й державних.

“Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводився ряд штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову “згортку”, – йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження буде проведено низку економічних експертиз, спрямованих на встановлення чіткого розміру збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях за адресами проживання та транспортних засобів учасників схеми. В результаті було вилучено понад 1 млн. грн., бухгалтерську документацію, печатки фіктивних та державних підприємств, комп'ютери з чорною бухгалтерією.

Раніше співробітники ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області виявили масштабний центр конвертації.