Служба безпеки України (СБУ) запобігла створенню нового каналу незаконного переміщення брендових товарів через державний кордон з країн ЄС. Правоохоронці заблокували вантаж вагою 75 тонн.

як повідомляє Прес-центр СБУ, контрабандну схему організував громадянин України, який перебуває в санкційному списку РНБО з квітня 2021 року.

“Разом зі своїми спільниками в столичному тіньовому офісі він розробив план регулярних “поставок” брендового одягу, взуття та тканин в Україну. Зловмисники намагалися ввезти в Україну партії товарів через митний пункт з порушенням митного законодавства. У товаросупровідних документах вони вказали неправдиву інформацію про найменування та вартість вантажу з метою мінімізації митних платежів”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, різниця між фактичним митним збором і сумою, яку вони планували сплатити, склала понад 5 млн грн.

В СБУ додали, що під час 10 обшуків в офісних, складських і житлових приміщеннях зловмисників виявлено та вилучено печатки, у тому числі підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію, магнітні носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності, а також орієнтовну бухгалтерську документацію.

«На даний момент у рамках кримінальних справ, порушених за ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК РФ, проводиться розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності осіб. Учасникам протиправної схеми буде оголошено про підозру», – йдеться в повідомленні глави відомства.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала схему закупівлі неякісного обладнання для виробництва бронетехніки.