Фахівці юридичної фірми Саєнко Харенко оцінили застосування Україною секторальних санкцій проти всього фінансового сектора Росії.

Автори: Партнери юридичної компанії – Олександр Ніколайчик, Аліна Плющ та Анжела Махінова.

Новий уряд публікує запропонований юристами огляд:

22 лютого 2023 року Рада національної безпеки і оборони України прийняв рішення про застосування секторальних санкцій проти всього фінансового сектора Росії. Рішення про галузеві санкції подано на затвердження Верховної Ради України відповідно до Закону України «Про санкції».

Кого це вплине?

Санкції поширюються на ЦБ РФ і всі фінансові організації, зареєстровані або розташовані в Росії – за фактичним місцем діяльності або місцем розташування офісу, з якого здійснюється поточне управління діяльністю юридичної особи (в основному керівництво), а також управління та бухгалтерія. Сюди входять банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, учасники фондового ринку (наприклад, біржові брокери), платіжні системи, небанківські фінансові організації та ін. Незалежно від того, чи є їх власниками громадяни/юридичні особи Росії, чи входять такі установи до міжнародних фінансових груп. Санкції вводяться на 50 років.

Обсяг санкцій

До списку санкцій увійшли 10 обмежувальних заходів, серед яких: припинення операцій з активами, що належать російським фінустановам; заборона на встановлення ділових відносин і здійснення операцій з фінансовими організаціями в Росії; призупинення фінансових зобов'язань на користь російських фінустанов.

Рішенням також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти правочини (вчиняти дії), що призводять до порушення або обходу встановлених обмежень. Слід зазначити, що поняття «ухилення від санкцій» в Україні вживається нечасто і наразі немає достатньої ясності щодо його практичного застосування.

Проте на правоохоронні органи та Національний банк України покладено контроль за дотриманням нових санкцій, а на Міністерство закордонних справ — поінформувати санкційні органи ЄС і США про нові санкції та пропонувати застосування аналогічних санкцій.

Наслідки

Це лише другий випадок, коли Україна може застосувати комплексні секторальні санкції, і перший, який може мати серйозні наслідки для транснаціональних корпорацій. Нові санкції можуть мати масштабні та несподівані наслідки для широкого кола українських та іноземних компаній у фінансовому секторі, зокрема у сферах боротьби з відмиванням грошей та комплаєнсу.

Варто знати

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже рекомендувало застосувати санкції до осіб, які займають посади в наглядових радах і радах російських банків і фінансових установ, у тому числі членів транснаціональних фінансових груп. Додаткову інформацію можна отримати за адресою «Портал санкцій».

Публікації у форматі «Колонки» відображають виключно думку автора тексту, зазначеного на початку статті. Позиція автора колонки може не збігатися з точкою зору Нової влади. Видання залишає за собою право публікувати думки інших авторів з тем, представлених у цьому розділі.